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Suchbegriff: Regulierung & Recht

Das Weltwirtschaftsforum hat eine unabhängige Untersuchung gegen seinen Präsidenten und CEO Børge Brende wegen dessen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eingeleitet. Die Untersuchung folgt auf Enthüllungen, dass Brende an drei Abendessen mit Epstein teilgenommen und mit ihm per E-Mail/SMS kommuniziert hat. Brende behauptet, er habe nichts von Epsteins krimineller Vergangenheit gewusst und bedauert, keine gründlichere Sorgfaltsprüfung durchgeführt zu haben. Das WEF betont sein Bekenntnis zu Transparenz und Integrität während der gesamten Untersuchung.
Das Weltwirtschaftsforum hat eine unabhängige Untersuchung seines Präsidenten und CEO Børge Brende hinsichtlich seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eingeleitet. Die Untersuchung folgt auf Enthüllungen, dass Brende an drei Abendessen mit Epstein teilgenommen und mit ihm per E-Mail/SMS kommuniziert hat. Brende behauptet, er habe nichts von Epsteins krimineller Vergangenheit gewusst und bedauert, keine angemessene Sorgfaltsprüfung durchgeführt zu haben. Das WEF betont sein Bekenntnis zu Transparenz und Integrität, während Brende seine Funktion weiterhin ausübt und bei der Untersuchung kooperiert.
Die in Litauen ansässige SME Bank hat sich mit Flagright zusammengetan, um umfassende Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu implementieren, darunter Echtzeit-Transaktionsüberwachung und Funktionen zur Überprüfung von Watchlists. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Bekämpfung von Finanzkriminalität für den digitalen Kreditgeber zu verbessern, der seine Dienstleistungen auf kleine und mittlere Unternehmen in ganz Nordeuropa ausweitet.
Der Artikel analysiert globale Strategien zur Betrugsbekämpfung und vergleicht dabei den auf Rückerstattungen ausgerichteten Ansatz Großbritanniens mit dem präventionsorientierten Modell Australiens. Während Großbritannien eine umfassende Rückerstattung für autorisierte Push-Zahlungsbetrügereien vorschreibt, erlegt das australische National Anti-Scam Centre Banken, Telekommunikationsunternehmen und digitalen Plattformen gesetzliche Pflichten mit durchsetzbaren Verpflichtungen auf. Wichtige Erkenntnisse unterstreichen, dass präventionsorientierte Reformen, sektorübergreifende Rechenschaftspflicht, eine starke nationale Führung und der Austausch von Daten in Echtzeit für eine wirksame Betrugsbekämpfung unerlässlich sind. Die USA, die jährlich Betrugsverluste in Höhe von über 12,5 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen haben, verfügen über keine koordinierte nationale Strategie und könnten von diesen internationalen Modellen lernen.
Die Deutsche Bank steht erneut unter genauer Beobachtung, da kürzlich veröffentlichte Epstein-Dokumente Details ihrer Geschäftsbeziehung mit dem verurteilten Sexualstraftäter offenlegen, was zu einem Kursverlust der Bankaktie von über 5 % geführt hat. Die Bank war zuvor mit einer Geldstrafe von 150 Millionen Dollar belegt worden und hatte sich mit den Opfern auf eine Zahlung von 75 Millionen Dollar geeinigt. Nun sind jedoch neue Beweise für Zahlungen an „ausländische Models” und für die Rechtskosten von Epsteins Komplizen aufgetaucht, was dem Ruf der Bank und ihrer Aktienperformance geschadet hat.
Die britische Oberhaus-Untersuchung hört Expertenaussagen, dass Stablecoins in erster Linie Einstiegsmöglichkeiten in Kryptowährungen sind und nicht die Zukunft des Geldes darstellen. Der Kommentator der Financial Times, Chris Giles, und der US-Rechtsprofessor Arthur Wilmarth Jr. kritisierten die begrenzte Verwendung von Stablecoins im Inland, regulatorische Herausforderungen und potenzielle Risiken. Beide Experten betonten die Notwendigkeit einer robusten Regulierung, wobei Giles den Regulierungsansatz der Bank of England unterstützte und Wilmarth den US-amerikanischen GENIUS Act kritisierte. Die britische Zentralbank arbeitet mit der FCA zusammen, um bis Ende 2026 einen systemischen Rahmen für Stablecoins zu schaffen.
Die Regierung des argentinischen Präsidenten Javier Milei drängt darauf, allen Bürgern und Unternehmen Dollar-Kredite zu gewähren, und bricht damit ein seit langem bestehendes finanzielles Tabu, das auf die Schuldenkrise von 2001 zurückgeht. Wirtschaftsminister Luis Caputo argumentiert, dass dies die Wirtschaft durch die Nutzung ungenutzter Dollar-Einlagen wiederbeleben werde, während Kritiker angesichts der historischen Abwertung des Pesos vor einem erheblichen Währungsrisiko warnen. Die Regierung plant, das Verbot von 2002 aufzuheben und durch Vorschriften der Zentralbank vorsichtige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Jay Reid, eine 67-jährige Managerin bei Argyll and Bute Women's Aid in Dunoon, wurde zu 20 Monaten Haft verurteilt, weil sie über einen Zeitraum von fünf Jahren fast 40.000 Pfund aus der Wohltätigkeitsorganisation veruntreut hatte. Sie verwendete die gestohlenen Gelder für persönliche Ausgaben, darunter Urlaubsreisen nach Teneriffa und Amsterdam, Schmuck, Parfüm, eine Weightwatchers-Mitgliedschaft und Möbel. Der Betrug flog auf, als Mitarbeiter feststellten, dass Rentenzahlungen nicht geleistet worden waren, was zu einer Prüfung führte. Der Staatsanwalt bezeichnete dies als „schwerwiegenden Vertrauensbruch”, der schutzbedürftige Frauen und Kinder betreffe, die auf die Dienste der Wohltätigkeitsorganisation angewiesen seien.
Wolfgang Altmüller, Vorsitzender des Aufsichtsrats des deutschen Bankenverbands BVR, wird voraussichtlich trotz seiner umstrittenen Beteiligung an dem in Schwierigkeiten geratenen Agrarkonzern Baywa und dem ungewöhnlichen Tourismus-Geschäftsmodell seiner Bank stillschweigend wiedergewählt werden. Der genossenschaftliche Bankensektor legt nach mehreren kostspieligen Rettungsaktionen Wert auf Kontinuität und Harmonie. Altmüller wird dafür gelobt, dass er trotz der Baywa-Krise, die den Genossenschaftsbanken Abschreibungen und Kapitalzuführungen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro gekostet hat, für Stabilität gesorgt hat.
Das britische Amt für die Umsetzung finanzieller Sanktionen (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) hat umfassende Reformen seines Durchsetzungsprozesses abgeschlossen und dabei für mehr Transparenz, neue Mechanismen zur Fallbearbeitung und erweiterte Strafbefugnisse gesorgt. Zu den wichtigsten Änderungen gehören ein klarerer Rahmen für die Fallbewertung, eine vereinfachte freiwillige Offenlegungsermäßigung von maximal 30 %, eine neue Vergleichsregelung mit 20 % Ermäßigung, eine Regelung zur frühzeitigen Offenlegung mit einer Ermäßigung von bis zu 20 %, feste Strafen für Verwaltungsverstöße und höhere Höchststrafen von bis zu 2 Millionen Pfund. Die Reformen zielen darauf ab, die Durchsetzung schneller, vorhersehbarer und abschreckender zu gestalten und gleichzeitig Unternehmen zu einer frühzeitigen Zusammenarbeit zu ermutigen.

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